PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
La Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, posteriormente modificada por el RD-Ley 11/2018, impone a determinados colectivos la obligación de desarrollar un sistema de control interno para prevenir prácticas ilícitas.
Para ello, han de implementar una serie de medidas que deben de ser auditadas anualmente por expertos profesionales, que acrediten una adecuada formación y experiencia profesional y que, además, se hallen inscritos en el registro del SEPBLAC.
El servicio ofrecido por PFS Grupo, consta de:
Desde PFS Grupo, hemos desarrollado el canal de denuncias, Vía Ética, para ayudar a las organizaciones a cumplir con la normativa aplicable y gestionar posibles irregularidades ocurridas en el seno societario.
Los beneficios de Vía Ética son: