Asesoría Integral para cumplir con todas las obligaciones vigentes en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, manteniéndole informado de forma continua de todas las novedades legislativas en la materia y de sus implicaciones prácticas.

Auditoría: Revisión del procedimiento implantado por la organización y elaboración de un informe de experto externo, inscrito en el registro que lleva el SEPBLAC, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente.

Formación: Impartición de píldoras de formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, dirigidas a directivos, empleados y miembros del Órgano de Control Interno o de la Unidad Técnica de los Sujetos Obligados para el correcto cumplimiento de la normativa.

Implantación de Canal de Denuncias interno: Implantación y gestión de un canal de denuncias interno y anónimo, de conformidad con lo exigido por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone la Cuarta Directiva Europea sobre la materia, y que requiere que los Sujetos obligados dispongan de canales de denuncia en los que se reciban denuncias sobre potenciales incumplimientos de los Sujetos obligados referentes a las exigencias normativas de Prevención del Blanqueo de Capitales.